Comprenderás y aplicarás la legislación Nacional e Internacional en Compliance y prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Desarrollarás medidas de Control Interno y manuales de prevención de LA/FT.
Aplicarás las etapas de un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
Identificarás y pondrás en práctica los procedimientos para valorar el riesgo de LA/FT en clientes.
Detectarás, identificarás y analizarás operaciones sospechosas de LA/FT.
Analizarás las acciones y procedimientos de evaluación realizados por las autoridades a los sujetos obligados.
Explorarás innovaciones tecnológicas para la prevención del LA/FT a nivel local, regional y global.