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Diplomado

Compliance y Herramientas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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¿De qué se trata el programa?

Explora cómo manejar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un enfoque práctico y actualizado. Este programa te ayudará a profundizar en la identificación, medición, seguimiento y control de estos riesgos a través del análisis de ejemplos y casos reales. Equipándote con las herramientas necesarias, aprenderás a prevenir actividades ilícitas y fortalecer la integridad de tu organización. ¡Prepárate para abordar estos desafíos con confianza y eficacia!

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Detalles del programa

Título que otorga: Compliance y herramientas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Duración: 150 horas

Modalidad: Online en vivo

Valor de semestre: $4.466.000

Fecha de inicio: 17 de julio de 2024

Horario: miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.

Certificable: Sí. La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.

Nota: Los posibles cambios en la programación inicial (fechas, horarios, docentes) se comunicarán oportunamente a los estudiantes.

Título que otorga

Compliance y herramientas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo

Duración

150 horas

Modalidad

Online en vivo

Valor de la matrícula

$4.466.000

Fecha de inicio

17 de julio de 2024

Horario

miércoles y viernes de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados 8:00 a. m. a 12:00 m.

Certificable

Sí. La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.

Nota

Los posibles cambios en la programación inicial (fechas, horarios, docentes) se comunicarán oportunamente a los estudiantes.

Acreditación

La Universidad Icesi expedirá el diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% del total de las horas de clase programadas.

Contenidos

Módulo 1: Compliance

Orígenes del Compliance
Compliance normativo y normativo penal
Funciones del Compliance en las entidades
Buen gobierno corporativo
Ética empresarial
Códigos voluntarios
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Políticas y Defensa Jurídica
Prevención del lavado de activos
Protección de datos personales
Seguridad de la información
Medio ambiente y calidad
Marketing, comunicación y Responsabilidad social

Módulo 2: Sistemas de Administración y Gestión del Riesgo

Identificación de riesgos
Mapa de riesgos
Matrices de riesgos
Sistema de Administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
Control y seguimiento de los riesgos

Módulo 3: Prevención del lavado de activos

Conceptos básicos, normatividad y organismos
Sujetos obligados, medidas y debida diligencia
Obligación de reporte
Medidas y organismos de control interno
Etapas del SARLAFT
Elementos
Manejo de listas
Infracciones y sanciones
Tecnología para la prevención del LA/FT

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